中興電:公告本公司董事改選當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:盛元投資股份有限公司代表人江義福 中興電工董事長

董事:盛元投資股份有限公司代表人郭慧娟 中興電工總經理

董事:盛元投資股份有限公司代表人盧聯生 台北市會計師公會第十二屆理事長

董事:盛元投資股份有限公司代表人楊昭雄 中興電工董事

董事:盛元投資股份有限公司代表人吳金條 新聚興環保工程總經理

董事:盛元投資股份有限公司代表人張偉荃 中興電工副總經理

董事:中嘉國際投資股份有限公司代表人翁明顯 中興電工董事

監察人:日日興投資股份有限公司代表人陳榮波 中興電工監察人

監察人:日日興投資股份有限公司代表人楊熾書 中興電工監察人

監察人:日日興投資股份有限公司代表人王登應 中興電工監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:盛元投資股份有限公司代表人江義福 中興電工董事長

董事:盛元投資股份有限公司代表人郭慧娟 中興電工總經理

董事:盛元投資股份有限公司代表人吳金條 新聚興環保工程總經理

董事:盛元投資股份有限公司代表人張偉荃 中興電工副總經理

董事:盛元投資股份有限公司代表人江馥年 庫網金融科技董事長

董事:中嘉國際投資股份有限公司代表人翁明顯 中興電工董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

盛元投資股份有限公司:33,261,546股

代表人江義福:105,956股

代表人郭慧娟:0股

代表人吳金條:0股

代表人張偉荃:193,932股

代表人江馥年:0股

中嘉國際投資股份有限公司:2,256,730股

代表人翁明顯:0股

獨立董事陳瓊讚:0股

獨立董事白省三:0股

獨立董事陳鴻基:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/18

9.新任生效日期:106/06/28

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無