天良生技:公告本公司106年股東常會全面改選董事、監察人當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：怡泰投資股份有限公司代表人－紀元章 本公司董事長

自然人董事：沈錫聰 本公司副總經理

自然人董事：許進德 德倫律師事務所律師

獨立董事：蕭文峰 日丰會計師事務所會計師

獨立董事：杜益揚 利楊會計師事務所所長

自然人監察人：蔡淑貞 安康藥局負責人

自然人監察人：黃義和 群和聯合會計師事務所所長

自然人監察人：孫初偉 百騏會計師事務所所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事：沈錫聰 本公司副總經理

法人董事：怡泰投資股份有限公司代表人－紀元章 本公司董事長

自然人董事：陳炳焜 航豪企業有限公司董事長

獨立董事：蕭文峰 日丰會計師事務所會計師

獨立董事：杜益揚 利楊會計師事務所所長

自然人監察人：蔡淑貞 安康藥局負責人

自然人監察人：黃義和 群和聯合會計師事務所所長

自然人監察人：孫初偉 百騏會計師事務所所長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：沈錫聰 2,519,445股

法人董事：怡泰投資股份有限公司代表人－紀元章 1,216,197股

董事：陳炳焜 0股

獨立董事：蕭文峰 0股

獨立董事：杜益揚 0股

監察人：蔡淑貞 371,028股

自然人監察人：黃義和 0股

自然人監察人：孫初偉 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/22

9.新任生效日期:106/06/26

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。