台灣氣立:公告本公司106年股東會全面改選董事及獨立董事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、法人監察人、

自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 游平政 台灣氣立(股)公司董事

董事 游博勳 台灣氣立(股)公司董事

董事 政雄投資股份有限公司-代表人:陳文棟 台灣氣立(股)公司董事

董事 黃聖涵 台灣氣立(股)公司董事

獨立董事 任志強 國立雲林科技大學機械工程系教授

獨立董事 何惠琳 臺北城市科技大學機械工程系講師暨副教授

獨立董事 莊信義 新麥企業(股)公司董事

監察人 榮暉投資有限公司-代表人:陳伯昌 台灣氣立(股)公司監察人

監察人 施仁益 台灣氣立(股)公司監察人 台灣氣立(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 游平政 台灣氣立(股)公司董事

董事 游博勳 台灣氣立(股)公司董事

董事 政雄投資股份有限公司-代表人:陳文棟 台灣氣立(股)公司董事

董事 冠勳投資有限公司-代表人:陳泓彰 台灣氣立(股)公司董事

獨立董事 莊信義 新麥企業(股)公司董事

獨立董事 任志強 國立雲林科技大學機械工程系教授

獨立董事 何惠琳 臺北城市科技大學機械工程系講師暨副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:

任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 游平政 6,609,500股

董事 游博勳 1,847,500股

董事 政雄投資股份有限公司 10,188,000股

董事 冠勳投資有限公司 130,000股

獨立董事 莊信義 0股

獨立董事 任志強 0股

獨立董事 何惠琳 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/15~106/09/14

9.新任生效日期:106/06/26

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監察人職權