恩得利:公告本公司106年股東常會改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事林義雄/恩得利工業股份有限公司董事長

董事林有欽/恩得利工業股份有限公司總經理

董事陳金德/奇鋐科技股份有限公司總經理特助

獨立董事張晃徽/中國信託商業銀行副總經理

獨立董事洪兢伸/緻君國際實業有限公司負責人

監察人陳化成/冠盛消防工程有限公司負責人

監察人施炳全/致和聯合會計師事務所合夥會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事 福裕投資有限公司(代表人 林有欽)/一般投資公司

法人董事 福裕投資有限公司(代表人 張晃徽)/一般投資公司

自然人董事 林義雄/恩得利工業股份有限公司董事長

法人董事 福優投資有限公司/一般投資公司

法人董事 福融投資有限公司/一般投資公司

獨立董事 陳厚銘/台灣大學國企系教授

獨立董事 胡同來/台北科技大學經營管理系教授

法人監察人 福創投資有限公司/一般投資公司

自然人監察人 洪兢伸/緻君國際實業有限公司負責人

自然人監察人 施炳全/致和聯合會計師事務所合夥會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事 福裕投資有限公司(代表人 林有欽) 2,000股

法人董事 福裕投資有限公司(代表人 張晃徽) 2,000股

自然人董事 林義雄 3,457,840股

法人董事 福優投資有限公司 6,000股

法人董事 福融投資有限公司 6,000股

獨立董事 陳厚銘 0股

獨立董事 胡同來 0股

法人監察人 福創投資有限公司 6,000股

自然人監察人 洪兢伸 0股

自然人監察人 施炳全 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/26

9.新任生效日期:106/06/22

10.同任期董事變動比率:本次異動係因任期屆滿，全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:本次異動係因任期屆滿，全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本次異動係因任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無