關貿:本公司股東會改選董監事當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事12人

財政部代表人:許建隆(關貿網路(股)公司董事長)

財政部代表人:魏垚德(關貿網路(股)公司總經理)

財政部代表人:王(糸秀)忠(財政部北區國稅局局長)

財政部代表人:許慈美(財政部臺北國稅局局長)

財政部代表人:陳瑞敏(行政院主計總處副主計長)

財政部代表人:許文智(財政部參事)

財政部代表人:黃明蕙(台灣大學資訊管理學系暨研究所專任約聘教授)

台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡(關貿網路(股)公司副董事長)

長榮航空(股)公司代表人:林寶水(長榮航空(股)公司董事長)

台灣陸地投資(股)公司代表人:李忠良(高林實業(股)公司董事)

徐文吉(民安(有)公司負責人)

方國蓉(康旺社會福利慈善事業基金會董事)

獨立董事3人

廖述嘉(嶺東科技大學行銷與流通管理系助理教授)

吳宗成(國立臺灣科技大學資訊管理系特聘教授、資通安全研究與教學中心主任)

吳宗寶(南京資訊(股)公司董事長)

監察人3人

宏普建設(股)公司代表人:段津華(宏普建設(股)公司董事長)

朱立聖(惠普(股)公司獨立董事)

楊正利(鈞寶電子工業(股)公司董事長)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事12人

財政部代表人:許建隆(關貿網路(股)公司董事長)

財政部代表人:張陸生(關貿網路(股)公司總經理)

財政部代表人:陳瑞敏(行政院主計總處副主計長)

財政部代表人:王(糸秀)忠(財政部北區國稅局局長)

財政部代表人:許慈美(財政部臺北國稅局局長)

財政部代表人:許文智(財政部參事)

財政部代表人:鍾政棋(國立臺灣海洋大學航運管理學系所教授)

台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡(關貿網路(股)公司副董事長)

台灣陸地投資(股)公司代表人:李忠良(高林實業(股)公司董事)

長榮航空(股)公司代表人:林寶水(長榮航空(股)公司董事長)

佳亮投資有限公司代表人:方國蓉(康旺社會福利慈善事業基金會董事)

佳亮投資有限公司代表人:謝銘文(保精工業(有)公司董事長)

獨立董事3人

林霖(國立暨南國際大學管理學院院長)

廖述嘉(嶺東科技大學行銷與流通管理系助理教授)

吳宗寶(南京資訊(股)公司董事長)

監察人3人

徐文吉(民安(有)公司負責人)

明廷投資(股)公司代表人:呂志明(志廣聯合會計師事務所所長)

楊正利(鈞寶電子工業(股)公司董事長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

財政部54,162,436股、台灣陸地投資(股)公司5,530,705股、

長榮航空(股)公司8,502,418股、佳亮投資有限公司230,000股、

林霖0股、廖述嘉0股、吳宗寶0股、

徐文吉4,123,373股、明廷投資(股)公司778,000股、楊正利0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24 ~ 106/06/23

9.新任生效日期:106/06/22

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無