中美實:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國105年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席，因獨立董事候選人名單從缺，

本次不予補選。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:解除新任董事競業禁止之限制案，因獨立董事候選人名單從缺，

本議案不予討論。