永昕生物:公告本公司106年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2017-06-15 17:40
第二條第18款
1.股東常會日期:106/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○五年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○五年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及監察人案。當選名單如下:
董事:
晟德大藥廠(股)公司 代表人-陳德禮
年興國際投資(股)公司
黃一旭
溫國蘭
行政院國家發展基金管理會 代表人-梁有志
張鴻仁
陳俊宏
獨立董事:
高國彬
顧曼芹
監察人:
永鍊(股)公司
楊式蘭
張榕玲
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(二)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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