三洋電:公告本公司一○六年度股東常會重要決議事項：

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司105年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:討論並通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告105年度營業報告書及

承認105年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第18屆董事(含獨立董事)選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)105年度員工及董監酬勞分配情況報告案。

(2)105年度監察人審查報告案。

(3)報告修訂本公司「董事會議事規範」。

(4)討論並通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)討論並通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)討論並通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

(7)討論並通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。

(8)討論並通過本公司新當選之第18屆董事解除公司法第209條「競

業禁止」限制案。

7.其他應敘明事項:無。