全銓:公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

核准每普通股配發現金股利新台幣5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

董事/監察人選舉全面改為採取候選人提名制度。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選人為宏育管理顧問股份有限公司之法人代表人王慧中

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過現金減資案:

核准現金減資349,754,900元退還股東股款，減資後實收資

本額為87,438,730元整，減資比例為80%。減少之股本全數

以現金依各股東持股比例退還之，股東每股可退還8元，計

算至元為止(元以下捨去)。

(2)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。