台泥:代重要子公司TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED公告董事重選連任

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)王立心

1.本公司非執行董事。

2.Chia Hsin Pacific Limited之董事兼主席。

(2)廖本懷

1.本公司獨立非執行董事。

2.現任三井物產(香港)有限公司之高級顧問。

3.曾任香港上海匯豐銀行有限公司及匯豐中國基金有限公司之非執行董事。

(3)謝禎忠

1.本公司獨立非執行董事。

2.中國合成橡膠股份有限公司之獨立董事。

(4)辜公怡

1.本公司董事總經理兼執行董事。

2.港九混凝土有限公司之副董事總經理。

3.港興混凝土有限公司及翼冠有限公司之董事。

4.台灣水泥股份有限公司、中國合成橡膠股份有限公司及信昌化學工業股份有限

公司之董事。

(5)王琪玫

1.本公司非執行董事。

2.和平電力股份有限公司、達和航運公司及台泥資訊股份有限公司之董事。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)王立心

1.本公司非執行董事。

2.Chia Hsin Pacific Limited之董事兼主席。

(2)廖本懷

1.本公司獨立非執行董事。

2.現任三井物產(香港)有限公司之高級顧問。

3.曾任香港上海匯豐銀行有限公司及匯豐中國基金有限公司之非執行董事。

(3)謝禎忠

1.本公司獨立非執行董事。

2.中國合成橡膠股份有限公司之獨立董事。

(4)辜公怡

1.本公司董事總經理兼執行董事。

2.港九混凝土有限公司之副董事總經理。

3.港興混凝土有限公司及翼冠有限公司之董事。

4.台灣水泥股份有限公司、中國合成橡膠股份有限公司及信昌化學工業股份有限

公司之董事。

(5)王琪玫

1.本公司非執行董事。

2.和平電力股份有限公司、達和航運公司及台泥資訊股份有限公司之董事。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:根據TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED之組織章程細則第97及114條，

董事須輪席告退，並於股東會上膺選連任。

7.新任者選任時持股數:

(1)王立心 0股。

(2)廖本懷 0股。

(3)謝禎忠 0股。

(4)辜公怡 0股。

(5)王琪玫 0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

9.新任生效日期:106/06/02

10.同任期董事變動比率:50%

11.同任期獨立董事變動比率:66.67%

12.同任期監察人變動比率:0

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。