勤益投控:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案，每股配發現金

股利0.25元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過105年度營業報告書及財務報告承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第二十一屆董事五人(含獨立董事二人)及監察人二人案，當選名單如下:

董事：

顧肇基、陳國寶、曹先進

獨立董事：

李志偉、陳鈺全

監察人：

永業投資股份有限公司代表人：方頌仁

洪裕勝

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司以資本公積發放現金案，每股發放現金0.25元。

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無