友旺科技:公告本公司106年股東會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一○五年度盈餘分配案；每股配發現金股利0.50元，計新台幣42,718,759元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第九屆董事七席(含二席獨立董事)及監察人三席，任期自106年5月22日至

109年5月21日。

(一)董事當選名單如下:

董事：歐陽自坤

董事：李璨勳

董事：張國弘

董事：劉興旺

董事：萬昭忠

獨立董事：林宗燕

獨立董事：張耀天

(二)監察人當選名單如下：

監察人：眾旺投資股份有限公司代表人陳坤錦

監察人：眾旺投資股份有限公司代表人葉清趙

監察人：詠利揚企業股份有限公司代表人楊祥傳

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修正取得或處分資產處理程序。

(二)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。