環球水泥:本公司收訖龍億昌砂石股份有限公司及雅寶興投資股份有限公司對本公司提起確認董事會決議無效等訴訟之開庭通知及起訴狀

第二條第2款

1.法律事件之當事人:

龍億昌砂石股份有限公司、雅寶興投資股份有限公司、

楊進松、環球水泥股份有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院

3.法律事件之相關文書案號:106年度訴字第1924號

4.事實發生日:106/05/16

5.發生原委(含爭訟標的):

龍億昌砂石股份有限公司、雅寶興投資股份有限公司、

楊進松對本公司提起確認董事會決議無效等訴訟:起訴

狀主張：

(1)本公司106年5月2日召開之第21屆董事會第1次臨時

會議取消楊進松董事候選人資格之決議無效。

(2)本公司應撤銷106年5月2日在台灣證券交易所股份

有限公司公開資訊觀測站之[更正本公司審查提名之

董事(獨立董事)候選人名單資格]公告。

(3)本公司應將龍億昌砂石股份有限公司提名之雅寶

興投資股份有限公司代表人楊進松列入本公司106年

6月14日股東常會之董事會公告董事及獨立董事選舉

候選人名單、臺灣集中保管結算所股東會電子投票

平台之董事及獨立董事候選人名單、股東會召集通

知及股東會董事及獨立董事選舉候選人名單。

6.處理過程:

擬委請律師依法主張本公司權益。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無

8.因應措施及改善情形:

擬委請律師處理後續相關事宜。

9.其他應敘明事項:無