聚隆:公告本公司第十屆第十四次董事會議重要決議。

第二條第49款

1.事實發生日:106/05/10

2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

一、本次董事會重要決議事項如下：

(1)本公司前次董事會(民國106年03月14日)議事錄暨執行報告。

(2)本公司財務業務報告案。

(3)本公司內部稽核業務報告案。

(4)本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形案。

(5)本公司從事衍生性商品報告案。

(6)本公司民國106年第1季預算作業與實際執行狀況彙整報告案。

(7)本公司民國106年第1季合併財務報表承認案。

(8)通過本公司融資貸款及授信借款案。

(9)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。

(10)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(11)通過本公司「背書保證作業處理程序」修訂案。

(12)通過本公司「衍生性商品交易作業處理程序」修訂案。

(13)通過本公司本公司內部控制改進情形案。

(14)通過新增本公司民國106年股東會召集事由案。