嘉泥:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會增列報告及承認事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/10

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段96號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業及財務報告

(2)審計委員會查核105年度決算表冊報告

(3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)重大事項報告《新增》

(5)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度決算表冊案

(2)105年度盈餘分派案

(3)討論股東提案：請公司每股增發一元現金股息《新增》

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/21

11.停止過戶截止日期:106/06/19

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為106/05/20起至

106/06/16止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁

，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

(2)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理

部補發。洽詢電話:(02)2702-3999。