兆利:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(修改召集事由)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/04

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司一○五年度營業報告書。

二、監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。

三、一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。。

四、本公司間接投資大陸情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、承認本公司一○五年度營業報告書及決算表冊案。

二、承認本公司一○五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

一、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

一、選舉獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:召集事由刪除解除新任獨立董事

競業禁止之限案議案。