晶碩:董事會決議召開一○六年股東常會召集事由補充公告(增列議案)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/28

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號

4.召集事由:

報告事項：

一、本公司一○五年度營業報告。

二、審計委員會審查本公司一○五年度決算表冊報告。

三、本公司一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。

承認事項:

一、承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。

二、承認本公司一○五年度盈餘分配案。

討論及選舉事項：

一、討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列)

二、補選本公司獨立董事案。

三、解除新任董事競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:106/04/16

6.停止過戶截止日期:106/06/14

7.其他應敘明事項:無