通用矽酮:公告本公司一○六年第二次董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/04/27

2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司一○六年第二次董事會通過下列重要議案:

一.一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

二.一○五年度營業報告書及財務報表案。

三.一○五年度盈餘分配案。

四.一○五年度經理人經營酬勞案。

五.審核董事(含獨立董事)、監察人候選人提名名單案。

六.修訂公司章程案。

七.本公司向華泰商業銀行融資續約案。

八.本公司為子公司向彰化商業銀行融資背書保證續約案。

九.本公司向新光銀行融資背書保證續約案，及為子公司擔任本票發票人案。

十.本公司向上海商業儲蓄銀行融資申請案。

十一.本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行融資背書保證續約，及為子公司

擔任本票發票人案。

十二.本公司為子公司向元大商業銀行融資續約案。

十三.推舉子公司銀行代表人案。

十四.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。