MHG-KY:公告本公司106年股東常會董事八席(含獨立董事三席)全面改選,董事變動達三分之一以上。

第三十四條第6款

1.發生變動日期:106/04/26

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 VEGAS CLEMENT GROUP LLC 代表人:羅麗惠

董事 DMWIN INVESTMENT,LLC 代表人:劉明岳

董事 LO 2012 IRREVOCABLE TRUST 代表人:吳卓男

董事 J VEST,LLC 代表人:鄭昭堂

獨立董事 李岳龍

獨立董事 林志純

獨立董事 李志傑

3.新任者姓名及簡歷:

董事 羅麗惠

董事 VEGAS CLEMENT GROUP LLC 代表人:高子晴

董事 DMWIN INVESTMENT , LLC

(股東名簿記載之戶名為中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶)

代表人：劉明岳

董事 LO 2012 IRREVOCABLE TRUST

(股東名簿記載之戶名為中國信託銀行託管羅氏信託投資專戶)

代表人：吳卓男

董事 J VEST,LLC 代表人:鄭昭堂

獨立董事 林志純

獨立董事 李志傑

獨立董事 蔡怡芳

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 提前改選

5.異動原因:提前全面改選董事八席(含獨立董事三席)

6.新任董事選任時持股數:

董事 羅麗惠:選任時持有股數:2,609,279股

董事 VEGAS CLEMENT GROUP LLC 代表人:高子晴

選任時持有股數:9,308,847股

董事 DMWIN INVESTMENT , LLC

(股東名簿記載之戶名為中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶)

代表人：劉明岳

選任時持有股數:8,342,338股

董事 LO 2012 IRREVOCABLE TRUST

(股東名簿記載之戶名為中國信託銀行託管羅氏信託投資專戶)

代表人：吳卓男

選任時持有股數:6,209,774股

董事 J VEST,LLC 代表人:鄭昭堂

選任時持有股數:7,291,819股

獨立董事 林志純

選任時持有股數:0股

獨立董事 李志傑

選任時持有股數:0股

獨立董事 蔡怡芳

選任時持有股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/07/03~106/07/02

8.新任生效日期:106/04/26~109/04/25

9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

10.其他應敘明事項:無