立宇高新:公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/04/26

2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案

(1)通過審查本公司獨立董事候選人資格案。

(2)本公司新增資金貸與子公司案。

(3)為子公司提供背書保證向金融機構申請額度續約核備案。

(4)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無