百德:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(修正召集事由)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/26

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司員工餐廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司105度營業報告書。

(2)105年度審計委員會查核報告書。

(3)105年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形報告。

(4)制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(5)制定「董事及經理人之道德行為準則」報告。

二、承認事項：

(1)本公司105年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司105年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。

(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

四、臨時動議。

五、散會。

5.停止過戶起始日期:106/04/17

6.停止過戶截止日期:106/06/15

7.其他應敘明事項:無