百德:公告本公司第八屆第十四次董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/04/26

2.公司名稱:百德機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司第八屆第十四次董事會重要決議摘要如下：

一、修正本公司106年度股東常會召集事由。

二、受理股東提案權案。

三、與金融機構洽訂短期融資續約案。

四、105年度董事長年終獎金發放案。

五、106年度董事長調薪案。

六、105年度經理人年終獎金發放案。

七、106年度經理人調薪案。

八、本公司自行撤回上櫃申請案。

九、擬授權董事長訂定105年度現金股利除息基準日等相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。