必翔實業:(更正)必翔實業董事會決議召開106年股東常會公告(更正公開徵求委託書之受理處所及獨立董事提名起訖日)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/18

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業報告案

2.審計委員會查核105年度決算表冊報告

3.105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.105年股東常會決議現金減資退還股東股款案執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.105年度營業報告書及決算表冊案

2.105年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案

2.討論是否全面改選董事及獨立董事案

討論事項二(待選舉事項後進行討論):

1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事及獨立董事

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

補充說明本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會

38日前依規定將相關資料送達受理處所：必翔實業股份有限公司

(地址:新竹縣新豐鄉新和路108號)，

並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

更正受理獨立董事提名公告：

本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國106年04月23日起至

民國106年05月03日止受理提名獨立董事候選人名單，

詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。