晶宏:公告補正本公司董事會決議106年股東常會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/19

2.股東會召開日期:106/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。

(3)一○五年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂『誠信經營守則』部分條文報告。

(5)修訂『誠信經營作業程序及行為指南』部分條文報告。

(6)修訂『董事、監察人暨經理人道德行為準則』部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度決算表冊案。

(2)一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案。

(2)修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/09

11.停止過戶截止日期:106/06/07

12.其他應敘明事項:無。