卓越成功:補充公告董事會決議召開106年度股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/17

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:本公司現址新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)105年度營業狀況報告。

(二)審計委員會查核105年度決算表冊報告。

(三)105年度員工及董事酬勞分派報告。

(四)105年度私募有價證券辦理狀況報告。

(五)105年度減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計劃書及執行成效報告。

(六)修訂本公司董事會議事管理辦法報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)105年度營業報告書及財務報表案。

(二)105年度盈餘分配案。(調整)

(三)97、98年度辦理私募有價證券之應募對象案。(新增)

(四)105年度私募有價證券發行普通股計劃項目變更案。(新增)

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司背書保證管理辦法案。

(二)修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。

(三)修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。

(四)修訂本公司從事衍生性商品交易管理辦法案。

(五)修訂本公司股東會議事規則案。

(六)資本公積轉增資發行新股案。(新增)

(七)資本公積發放現金股利案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

(一)股東提案權：

(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出

106年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，

均不列入議案。

(2)本公司受理股東之提案處所：本公司

(地址:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓;電話:037-586999)

(3)本公司受理股東之提案期間：106/4/10(一)起至106/4/20(四)十六時止。

(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

(二)上述事宜若遇必要需修訂時擬授權由董事長全權處理之。