台霖:補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會(議程內容修正)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/17

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:台南市新營區舊部里舊部八十號。

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○五年度營業報告。

2.更正本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可

分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

(議案順序調動)

3.一○四～一○五年度審計委員會查核報告書。(議案

順序調動)

4.一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。(

議案順序調動)

(二)承認事項

1.承認一○四年度更正後財務報表案。

2.承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

3.承認一○五年度盈餘分派案。

(三)討論事項

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/15

6.停止過戶截止日期:106/06/13

7.其他應敘明事項:無。