精碟科技:本公司董事會決議召開106年股東常會公告

第七條第9款

1.事實發生日:106/04/14

2.發生緣由:不適用

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1).董事會決議日期:106/04/14

(2).股東會召開日期:106/06/28

(3).股東會召開地點:新北市五股區五權路一號二樓會議廳(新北市工商展覽中心二樓)

(4).召集事由:

一 討論事項(一)：

1.修改公司章程案。

二 報告事項:

1.100~105年度營業報告書。

2.100~105年度監察人查核報告書。

3.本公司104年首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘調整情形及所提

列特別盈餘公積數額報告。

4.100~105年度對外資金貸與及背書保證餘額報告。

5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。

三 承認事項:

1.100~105年度營業報告書暨財務報表。

2.100~105年度虧損撥補。

四 討論(二)暨選舉事項:

1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。

4.改選董事、監察人案。

5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

五 臨時動議:

(5).停止過戶起始日期:106/04/30

(6).停止過戶截止日期:106/06/28

(7)股東如欲於本次股東常會提出議案，請於106年4月28日

起至106年5月8日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號

辦理提案手續(公司電話：(02)22992255)，本公司將於股東會召集通知日前，

將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。