駿熠電子:公告本公司董事會決議修正106年股東常會召集相關事宜(增加議案內容)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/13

2.股東會召開日期:106/06/30

3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓 (土城工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)監察人審查本公司105年度決算表冊報告。

(3)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司105年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『公司章程』修訂案。

(2)本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。

(3)本公司『股東會議事規則』修訂案。

(4)擬辦理私募海外有擔保可轉換公司債。

(5)擬辦理私募普通股案。

(6)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:擬補選一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/05/02

11.停止過戶截止日期:106/06/30

12.其他應敘明事項:無