牧德:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/13

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零五年度營業報告

(2)一百零五年度監察人查核報告

(3)一百零五年度員工及董監酬勞分配情形報告案

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零五年度營業報告書及財務報表案

(2)一百零五年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)增選本公司獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/28

11.停止過戶截止日期:106/05/26

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東書面提案及提名獨立董事候選人期間為106/03/14~106/03/24

十七時止，受理處所為本公司財務部新竹科學工業園區工業東二路2之3號