拍檔:公告本公司董事會通過106年股東會召開相關事宜(新增股東常會議案)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/12

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)105年度營業報告案

(2)審計委員會查核105年度決算表冊報告案

(3)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案

(二)承認事項

(1)105年度營業報告書及財務報表案

(2)105年度盈餘分派案

(三)討論暨選舉事項

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)全面改選本公司董事案。 (新增議案)

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (新增議案)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/15

6.停止過戶截止日期:106/06/13

7.其他應敘明事項:無。