大同:大同公司董事會對於106年度「董事/獨立董事」被提名人之審查結果

第二條第49款

1.事實發生日:106/03/29

2.公司名稱:大同股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

大同公司受理股東提名董事人選期間 (106年3月5日至106年3月14日止)，

計有本公司董事會、「欣同投資顧問有限公司、陳麗卿、虞金榜、徐金藍」

及「新大同投資顧問有限公司、鄭佳佳」三組提名，共19人。

大同公司董事會為求慎重合規，特邀請外部法律顧問及

台北地方法院所屬民間公證人列席指導與公證。

董事會遵循公司法第192條之1第4項之規定為形式審查，無增加任何其他證明文件。

審查結果如下：

一、列入106年度股東常會選舉董事/獨立董事候選人名單如下：

（一）列入董事候選人：林蔚山、林郭文艷、李龍達、蔡勝文、陳守煌、

大同大學代表人張益華。

（二）列入獨立董事候選人：蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘。

二、其他被提名人因依公司法第192條之1第四項之規定要件不齊備，

依法不能列入董事候選人。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無