及成:代重要子公司緯晉工業股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/05/10

3.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業及財務報告。

(2)監察人審查105年度決算報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度決算表冊案。

(2)本公司105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/11

11.停止過戶截止日期:106/05/10

12.其他應敘明事項:

緯晉工業股份有限公司受理提案權之期間訂為106年03月31日至106年04月10日，

受理提案處為緯晉工業股份有限公司(地址：新北市中和區建二路111號)，其他

作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。