聚紡:公告本公司董事會重大決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/24

2.公司名稱:聚紡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(2)通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過本公司105年度盈餘分配案。

(4)通過本公司105年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(7)通過更換簽證會計師及簽證會計師適任性及獨立性之評估案。

(8)通過全面改選董事及監察人案。

(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(10)通過召開本公司106年股東常會相關事宜

(11)通過本公司透過子公司GFUN GLOBAL INVESTMENT LTD.

轉投資之孫公司RAIN MART CO.,LTD.暫停營運案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無