大甲永和:本公司董事會決議召開一百零六年度股東常會。

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:台中市西屯區台中工業區39路51號。

4.召集事由一、報告事項:

A.一百零五年度營業報告。

B.監察人審查一百零五年度決算表冊報告。

C.董監酬勞與員工酬勞分派報告。

D.本公司「公司治理守則」報告。

E.本公司「企業社會責任實務守則」報告。

F.本公司「誠信經營守則」報告。

G.本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

A.承認一百零五年度營業報告書暨財務報表案。

B.承認一百零五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

討論修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事及監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:無。