應華精密:公告本公司董事會決議通過召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：105年度營業報告案。

第二案：審計委員會審查105年度決算表冊報告案。

第三案：105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

第四案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債後續執行報告。

第五案：本公司105年度通過發行限制員工權利新股案。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司105年度財務報表及合併財務報表案。

第二案：承認本公司105年度營業報告書案。

第三案：承認本公司105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司章程修訂案，提請討論。

第二案：本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。

第三案：本公司擬以資本公積配發現金案，提請 討論。

第四案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

第五案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午九點整召開。

(2)本次股東常會提案期間訂為：106年4月5日至106年4月14日。