今皓:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

. (1)一○五年度營業報告書。

. (2)一○五年度監察人查核報告書。

. (3)修訂『道德行為及企業社會責任實務守則』部分條文案。

. (4)股東常會股東提案情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

. (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。

. (2)一○五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

. (1)修訂『公司章程』部分條文案。

. (2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。

. (3)修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。

. (4)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

.受理股東提案時間：106年4月7日至106年4月16日

.受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)

.電話：(02)2918-9189。