中鋼:董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司105年度營業報告。

(二) 審計委員會審查本公司105年度決算報告。

(三) 105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞金分派情形報告。

(四) 訂定本公司公司治理實務守則報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 承認本公司105年度營業報告書、財務報告案。

(二) 承認本公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(二) 討論翁董事長朝棟兼任中宇環保工程股份有限公司董事長與

中鴻鋼鐵股份有限公司董事之競業禁止解除案。

(三) 討論劉董事季剛兼任中宇環保工程股份有限公司董事與

Formosa Ha Tinh Cayman Limited(台塑河靜開曼公司)董事之競業禁止解除案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：106年6月21日(星期三)上午9時正。

(2)受理股東提案時間：106年4月17日(星期一)至106年4月26日(星期三)。

(3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號）