維田:公告本公司董事會決議召開106年度股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號15樓之1

4.召集事由:

一、 報告事項：

(1) 一○五年度營業報告。

(2) 監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(3) 一○五年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形。

二、 承認事項：

(1) 一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○五年度盈餘分配案。

三、 討論事項：

(1) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.停止過戶起始日期:106/04/15

6.停止過戶截止日期:106/06/13

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172修之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。

二、本次受理股東提案及提名期間為106年4月7日至4月17日

三、凡有意提案之股東請於106年4月17日十七時前，以掛號函件，敘明聯絡人及

聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

四、受理處所為本公司管理處(新北市中和區建一路186號15樓之1)