必翔實業：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜(增訂討論案及補充說明選舉案)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/05

2.股東會召開日期:104/04/15

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會)

4.召集事由:

(一)報告案:

(1)103年度營運報告及財務報告案

(2)監察人查核103年度決算表冊報告案

(二)承認案:

(1)103年度營業報告書及決算表冊案

(2)103年度盈餘分配案

(三)討論案一:

(1)資本公積發放現金案

(2)修訂「背書保證辦法」案

(3)廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案

(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案

(5)修訂「資金貸與他人之管理辦法」案

(四)選舉案:

(1)選舉第十屆董事案(含獨立董事三席)

(五)討論案二:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案

(六)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/02/15

6.停止過戶截止日期:104/04/15

7.其他應敘明事項:無