聲寶:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/20

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (聲寶員工餐廳 )

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一０五年度營業報告。

(2)監察人審查一０五年度決算表冊報告案。

(3)一０五年度員工及董監酬勞分配報告案。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文修訂報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一０五年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一０五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2)本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。

(3)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

(4)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(6)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。

(7)本公司 廢止「監察人職權範疇規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:1.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:無