耀億工業:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/20

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路六段334號(一樓大會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 105年度營業報告。

(2) 105年度監察人查核報告。

(3) 105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/21

11.停止過戶截止日期:106/06/19

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬自106年4月15日起至

106年4月24日止，每日上午九點至下午五點，於本公司財務部

為受理提案處所﹝地址：彰化縣和美鎮彰美路六段334號﹞受

理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者

以郵戳日期為憑，並請於信封封面加註『股東常會議案函件』

字樣及以掛號函件寄送)。