乾杯:公告本公司第十九屆第四次董事會重要決議

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/03/17

2.公司名稱:乾杯股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會重要決議如下

一、本公司薪資報酬委員會審查董事長及委任經理人105年績效考核案。

二、擬申請股票上櫃案。

三、擬協調股東配合上櫃公開承銷之過額配售暨股東自願集保案。

四、為申請股票上櫃，擬採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源。

五、修訂「公司章程」案。

六、本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。

七、擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。

八、擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

九、修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。

十、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

十一、修訂本公司「內部控制制度」案。

十二、召開本公司106年股東常會相關事宜。

十三、擬定本公司106年股東會受理股東提案權之相關事宜案。

十四、乾杯股份有限公司100%投資子公司改派董監事案。

十五、財務主管解任案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無