一零四:公告本公司董事會決議召開106年股東常會、召集事由、停止過戶日、受理股東提案期間事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/16

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○五年度營業報告。

(2)民國一○五年度監察人查核報告。

(3)民國一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○五年度會計決算表冊及營業報告書。

(2)承認民國一○五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案。

(2) 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:不適用。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：106/03/31~106/4/12。