智捷:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/16

2.公司名稱:智捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要決議事項如下:

(1)通過105年度員工酬勞及董監酬勞分派案

(2)通過本公司105年度財務報告及營業報告書案

(3)通過本公司105年度盈餘分派案

(4)通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」案

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(6)通過召開本公司106年股東常會案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無