智捷:本公司董事會決議召開民國106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/16

2.股東會召開日期:106/06/09

3.股東會召開地點:新竹市新竹科學工業園區展業一路2號2F

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告書

(2)105年度監察人查核報告書

(3)105年度股東常會通過減資彌補虧損之執行情形及暨健全營運計

畫書辦理情形及執行成效報告。

(4)105年員工酬勞及董監酬勞分派情形

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表

(2)105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/11

11.停止過戶截止日期:106/06/09

12.其他應敘明事項:

受理股東提案時間:106/04/07~106/04/17

受理股東提案場所:本公司(新竹市新竹科學工業園區新安路8號5樓)