光耀:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/16

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號4樓集思竹科會議中心巴哈廳。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告。

(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。

(3)董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:無。