防洗錢 首長機要密友都列管 法務部提規範

行政院成立洗錢防制辦公室今天正式揭牌，未來包括行政、立法和司法部門政務官層級以上官員都要列管，甚至機關首長的「機要」、「密友」和「閨密」都將是列管對象。不過機關首長的「密友」或「閨密」究竟要如何認定？法務部次長陳明堂表示，相關作法還在審慎思考中，6 月 28 日之前會訂出規範。(李人岳報導)

南韓前總統朴槿惠因為閨密干政及收賄疑雲而下台，行政院成立洗錢防制辦公室 16 日正式揭牌，未來將參考國際作法，訂出列管對象的範圍，包括行政、立法和司法部門政務官層級以上官員都要列管，甚至機關首長的「機要」、「密友」和「閨密」都將是列管對象。

不過機關首長的「密友」或「閨密」究竟要如何認定？法務部次長陳明堂表示，對於被審查者要有明確性，例如政務人員、高知名度人物的配偶、子女和父母等等，不過相關作法還在審慎思考中，6 月 28 日之前會訂出規範。陳明堂：『除了親戚親等以外，比方說配偶、子女、父母這個一定會列在裡面，其他有沒有特殊的可能性，我們也在思考中，不會無限上綱，這一點外界也不要過度疑慮。』

陳明堂說，金融機構對於放款和交易對象有審查的責任，同時未來也可能思考針對大筆高額交易如不動產或高額精品，限制必須採取非現金交易，不過也要考量活絡經濟交易秩序，不會過度管制，因此還在研議中，目前也還沒有具體標的。