臺聯貨櫃:董事會決議召開一０六年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/15

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號

4.召集事由一、報告事項:1.本公司一０五年度營業報告書暨一０六年營業計畫。2.監

察人審查一０五年度決算表冊報告案。3.一０五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報

告案。4.修正「本公司取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.其他事項報告案。

5.召集事由二、承認事項:1.承認一０五年度營業報告書及決算表冊案。2.承認一０五

年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:1.本次董事會擬定分派現金股利計新台幣19,440,000元，每股配發

現金股利新台幣0.3元。