耿鼎企業:公告召開本公司一Ｏ六年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/09

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一０五年度營業報告案。

(2)監察人審查一０五年度決算表冊報告案。

(3)本公司一０五年度員工酬勞及董監酬勞分配報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一０五年度決算表冊案。

(2)承認本公司一０五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於106年4月10日起

至106年4月20日止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案

之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事

會審查及回覆審查結果。(受理提案處所：耿鼎企業(股)公司，地址：桃園市

蘆竹區內溪路48號，電話：(03)3244011。)