久裕:公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/08

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(台北中和福朋酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業狀況及106年度營業計畫報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)背書保證情形報告。

(4)大陸投資情形報告。

(5)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度決算表冊案。

(2)本公司105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條之1規定及本公司受理股東提案審查標準及作業流

程辦法規定，訂定受理股東書面提案之期間及處所如下：

（一）受理提案期間：106年4月11日起至106年4月21日下午5時止。

（二）受理處所：新北市中和區中正路872號7樓之1(本公司財務部)。

(2)本公司普通股股票依法停止過戶起始日期如上述，因最後過戶日106年04月

15日適逢星期例假日，故現場過戶提前至106年04月14日(星期五)下午4時

30分前駕臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司辦理，掛號郵

寄者以106年04月15日(最後過戶日)郵戳為憑。

(3)本次股東常會之委託書驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國106年5月13日至106年6月11日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

(5)如遇不可抗力之因素需變更股東會開會地點時，擬由董事會授權董事長決

定會議處所。